Полицейские задержали шестерых казанцев за незаконную банковскую деятельность

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, оперативниками отделов полиции задержаны шесть жителей столицы республики, которые подозреваются в совершении незаконных финансовых операций. 

Установлено, что задержанные открывали банковские счета по подложным документам. В качестве зарплаты они получали по 12,5% от каждого перевода по таким счетам. В целом таким образом они заработали 48 миллионов рублей. В результате обысков в офисах и жилье задержанных были обнаружены и изъяты документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, четверо отправлены под домашний арест, один в СИЗО, еще один находится под запретом определенных действий. Сотрудниками полиции продолжается расследование, устанавливаются все причастные к преступлению, а также другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.