Банк России выявил 17 нелегальных финансовых организаций в Татарстане

За первые три квартала 2025 года Банк России выявил в Татарстане семнадцать организаций, осуществлявших нелегальную деятельность на финансовом рынке. В перечне нарушителей оказались тринадцать субъектов с признаками нелегального кредитования, одна финансовая пирамида и три компании, занимавшиеся противоправным привлечением денежных средств граждан. Информация о всех выявленных случаях передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Специалисты подчеркивают, что законное привлечение инвестиций разрешено только организациям, имеющим соответствующую лицензию. В их число входят банковские учреждения, брокерские компании, управляющие организации и другие субъекты, находящиеся под надзором мегарегулятора. При этом некоторые представители малого и среднего бизнеса пытаются обойти законодательные ограничения, размещая незаконные инвестиционные предложения в интернете и офлайн-пространстве. Гражданам рекомендовано проверять компании через официальный сайт Банка России перед заключением любых финансовых договоров. Актуальная информация о сомнительных проектах регулярно публикуется регулятором в специальном перечне организаций с признаками нелегальной деятельности.